Для осуществления электронного документооборота с Росфинмониторингом и направления уведомлений в электронном виде об операциях с денежными средствами или иным имуществом организации и лица должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись
Использование ЭЦП для Росфинмониторинг
С 1 июля 2013 года для направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации и лица (кроме кредитных организаций) должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Организации, представляющие более 10 сообщений в течение одного календарного года, должны представлять информацию исключительно в электронном виде. Сообщения в электронном виде направляются с использованием квалифицированной электронной подписи и автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации с применением средств криптографической защиты информации.
Для представления таких сообщений Росфинмониторинг предлагает следующий комплекс программных средств:
- Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- ПО АРМ "Организация" - программное обеспечение по предоставлению сведений через сервисы сайта Росфинмониторинга.
Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные электронные подписи, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.
Программное обеспечение, а также инструкции по его установке и работе доступны для скачивания пользователям на странице официального сайта Росфинмониторинга.
▼ О портале Росфинмониторинг ▼
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
- непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
▼ Зачем нужна ЭЦП для Росфинмониторинг ▼
Организовать документооборот с Росфинмониторингом необходимо через личный кабинет, в котором необходимо зарегистрировать все ЭЦП, используемые в дальнейшем при обмене документами.
Организации, представляющие более 10 уведомление за один календарный год, обязаны представлять информацию исключительно в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и инструкцией, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 5 октября 2009 года № 245, организации (лица) должны передавать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Росфинмониторинг.
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- кредитные организации
- профессиональные участники рынка ценных бумаг
- страховые организации и лизинговые компании
- организации федеральной почтовой связи
- ломбарды
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- операторы по приему платежей
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- кредитные потребительские кооперативы.
